近日,农发行通许县支行为进一步提高反洗钱意识,为维护金融体系的安全和稳定,切实履行反洗钱工作职责,组织员工开展了反洗钱培训。培训当中重点学习了反
掌握金融反洗钱工作相关政策要求,提升行业反洗钱工作水平,加强行业沟通交流,中国证券业协会定于2019年10月16日和25日分别在上海和深圳举办两期证券公
从“反洗钱”发展、起源、危害,到从业机构的管理、应对案例分享,专题培训理论与实践并重,提升员工反洗钱意识和法律法规意识,为反洗钱工作开展做好充分
反洗钱业务知识培训 课件.ppt,低风险客户 符合以下任何一种特征的均为洗钱低风险等级客户: (一)客户身份资料真实完整,所发生的交易真实、正常且交易资
2019年3月21-23日,上海银楷教育特聘讲师吴博士在天水秦州农村合作银行为全行400余位员工进行了反洗钱课程培训。 ·现场图集· 通过本次反洗钱全员培训,提高一线员
